根据调查，13家公司采购了多批铜精矿运到秦皇岛港，委托中国秦皇岛外轮代理有限公司或秦皇岛外代物流有限公司做报关、货物仓储、货权保管等相关工作。这两家货代公司为母子公司关系。事件分析指向第三方的一个关键人物刘宇，刘宇实际控制的宁波和笙国际贸易有限公司、葫芦岛瑞升商贸有限公司被指涉及此次铜精矿事件。
根据货主反映，在质询会上，刘宇自称是他及关联方给货代公司下达了放货指令，货代公司也承认在没有各方货主的指令下将货物放走了。除刘宇及两家货代公司外，负责港口实际作业的秦港股份是否对货物失踪负有责任，也引起了货主方的质疑。目前，货主们已经报警了。
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